广西分行贴近群众宣传反洗钱

　　《城市金融报》2021年1月26日讯

　　2020年，工行广西区分行积极履行社会责任，统筹推进疫情防控和业务发展，坚持“风险为本”的原则，合规展业，贴近群众扎实开展反洗钱宣传，取得良好成效。

　　主动履行社会责任。该行积极防范冒名开户、电信诈骗及其他各类诈骗案件，向公安机关报送可疑交易线索，2020年成功堵截地下钱庄、电信诈骗、买卖账户等重大违法行为近400起，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人多名，为维护社会安全和金融稳定，发挥了工商银行的作用与力量。

　　加强客户风险提示。作为国有大型商业银行，该行切实履行金融机构的政治责任和法定义务，积极落实国务院联席办统一部署“断卡”行动的工作要求，认真做好客户身份识别工作，及时向客户进行安全提示，提醒客户妥善保护个人账户资料和信息。同时，从“断卡”行动切入，让客户和社会公众逐渐了解洗钱和反洗钱知识，理解银行进行身份核实、尽职调查、账户交易情况核实的原因，自觉远离和防范洗钱犯罪。

　　贴近群众深入宣传。该行贴近群众，灵活采取多种方式深入开展反洗钱宣传活动，充分利用网点宣传栏、LED门楣滚动屏等播放宣传标语，开展金融知识万里行、反洗钱宣传月等活动，发放宣传折页20余万册。同时充分利用微信公众号、微博、APP等线上渠道，以生动活泼、贴近生活的案例，警示公众认清诸如非法传销、非法集资、电信诈骗等洗钱犯罪骗局，线上线下双线强化公众对洗钱违法犯罪活动的识别能力，覆盖受众100万余人，提高了社会公众配合金融机构开展反洗钱工作的意识。